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全球最大宗比特币诈骗案开审 中国籍女子洗黑钱逾50亿英镑认罪候判
一名47岁中国籍女子被控利用比特币清洗黑钱,涉额逾50亿英镑,成为全球历来最大宗涉及比特币的案件。案件周一(29日)在伦敦Southwark皇家法院开审,被告承认控罪。法官将案件押後判刑,被告须还柙。...
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全球最大宗比特币诈骗案开审 中国籍女子洗黑钱逾50亿英镑认罪候判
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一名47岁中国籍女子被控利用比特币清洗黑钱,涉额逾50亿英镑,成为全球历来最大宗涉及比特币的案件。案件周一(29日)在伦敦Southwark皇家法院开审,被告承认控罪。法官将案件押後判刑,被告须还柙。而其共同被告Seng Hok Ling是否也会认罪,抑或迎战审判,很快就会揭晓。

该案追查历时七年,受害人数高达12.8万人,被告透过庞氏骗局诱骗他人作出虚假投资,三年内取得430亿元人民币。

案件被告是47岁的Zhimin Qian(钱志敏),又名Yadi Zhang。她被控一项保有犯罪所得财产罪,及一项转移犯罪所得财产罪。案情指,钱志敏於2014年至2017年间,以天津蓝天格锐电子科技有限公司名义,在中国推销投资理财产品,声称稳赚不赔,吸引了近13万人投资。

伦敦警察厅称,在钱氏搜出总计达6.1万枚比特币(现市值51亿英镑),并指她利用假文件离开中国,亦进入英国,并企图透过购买房地产物业清洗黑钱。钱亦获一名44岁外卖人员Jian Wen协助处理诈骗得益,Wen被判囚6年8个月。Wen亦动用逾50万英镑在杜拜购买两项物业。警察厅在Wen搜出价值逾3亿英镑的比特币。

警察厅补充,该宗诈骗案仍在调查中。(da/a)~

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