| 姓名 | 王磊 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王磊女士：1971年8月出生，中国籍，正高级工程师，研究生学历，工学博士学位。自1993年7月入职天津中新药业集团股份有限公司，先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013年5月至2013年6月，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2013年6月至2018年3月，历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理；2015年5月至2018年5月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2018年3月至今，历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；2022年1月至2022年8月，任天津市医药集团营销管理中心副总经理；2022年8月至2024年12月，任津药达仁堂集团股份有限公司总经理；2022年12月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 周鸿 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 周鸿先生：1970年7月出生，工学博士，高级工程师（正高级）。2012年12月至2019年3月，任天津中新药业集团股份有限公司职工董事；2017年10月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程师；2019年5月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 郭珉 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 郭珉先生：男，1971年9月出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。现任津沪深生物医药科技有限公司总经理；天津市医药集团有限公司副董事长兼执行董事；天津中新药业集团股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 毛蔚雯 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 女/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 毛蔚雯，女，1974年5月出生，中国籍，高级经济师，一级人力资源管理师，香港大学组织与人力资源管理专业研究生毕业，获得香港岭南大学MBA工商管理硕士学位。1996年5月至2001年4月，任上海市医药有限公司团委书记职务；2001年4月至2009年3月，历任上海市医药股份有限公司销售总部客户服务部经理、沪西分公司经理兼党支部书记、上药控股总经理助理兼办公室主任、上海医药物流中心有限公司总经理等职务；2009年3月至2014年2月，任上海医药集团股份有限公司人力资源部总经理职务；2014年3月至2021年5月，任上海盛源集团董事、常务副总裁职务；2021年5月至2021年12月，任天津市医药集团有限公司人力总监职务；2021年12月至今，任天津市医药集团有限公司首席人力资源官。 |
| 姓名 | 幸建华 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 幸建华先生：1971年8月出生，中国籍，研究生学历、工学学士学位、会计学硕士学位，正高级会计师，非执业注册会计师，财政部全国会计领军人才班第8期毕业。2006年2月至2018年2月，先后任中国广核集团有限公司财务部总经理、中广核铀业发展有限公司副总经理兼总会计师等职，有丰富的财务管理和投资并购工作经验；2018年2月至2021年5月，任中国雄安集团财务部总经理；2021年5月至今，任天津市医药集团有限公司首席财务官（CFO）；2021年12月至2024年11月，任津药达仁堂集团股份有限公司监事。 |
| 姓名 | 刘育彬 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/69 | 学历 | - |
| 简历 | 刘育彬，男，1956年5月出生，新加坡籍，1980年毕业于新加坡南洋大学会计学系，1989年获得新加坡注册会计师资格（CPA），1994年获得注册信息系统审计师资格（CISA），1996年获得注册诈骗案审计师资格（CFE），2006年获得英国资深特许注册会计师资格（FCCA），2004年获得新加坡资深特许注册会计师资格（FCAS），新加坡董事学会认证的会员，通晓汉语、粤语和英语。刘先生在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、公司治理、财务会计方面尤为专业，曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导人。现任新加坡上市公司Hoe Leong CorporationLimited的执行董事主席,并担任新加坡上市公司Grand VentureTechnology Limited的非执行董事主席首席兼审计委员会主席，刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。 |
| 姓名 | 杨木光 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杨木光，男，1961年1月出生，新加坡籍，1986年毕业于新加坡国立大学获得人文与社会科学院二等甲级学士学位，1987年获得新加坡国立教育学院学士后教育专业证书，2002年获得美国加州大学领导策略执行证书，2013年获得新加坡李光耀公共政策学院公共管理硕士学位（MPAM），2016年获得比利时联合商学院工商管理博士学位（DBA）。杨先生具有20年以上高管、公共机构董事局与上市公司独立董事任职经验，曾担任新加坡全国职工总会助理总干事，新加坡外籍劳工中心和家庭佣工中心主席等职务，并连续当选4届新加坡国会议员。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以及外籍劳工事务，兼任南洋大学公共管理研究生院MPA，新加坡国立大学商学院EMBA与新加坡社会科学大学DBA客座讲师,并担任新加坡上市公司Koyo International Ltd与The Place Holding Ltd的独立董事，SIIC上海实业环境公司与GHY Culture & Media Holding Ltd的首席独立董事。 |
| 姓名 | 钟铭 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/38 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 钟铭，男，1987年2月出生，新加坡籍，墨尔本大学会计金融本科专业毕业。2016年至今，担任新加坡仁恒置地集团有限公司执行董事；2018年至今，担任新加坡仁慈医院董事；2018年至今，担任上海实业环境有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 尚明杰 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 尚明杰先生，男，1969年2月出生，1992年7月毕业于北京医科大学药学专业，获理学士学位；2014年6月获天津大学高级管理人员工商管理硕士，副主任药师。1995年10月至2003年6月，历任天津太平（集团）有限公司第四药品分公司、药品综合经营分公司、第三药品分公司副经理，天津太平（集团）有限公司药品综合经营分公司经理、天津市安舜医药有限公司总经理；2003年6月至2023年3月，历任天津太平（集团）有限公司副总经理，天津市医药公司副总经理，天津医药集团市场部副部长，天津医药集团营销分公司经理，天津太河制药有限公司党委书记、常务副总经理，天津迈达医学科技股份有限公司副总经理，邦盛医疗装备（天津）股份有限公司党支部书记、董事长，金耀集团天药销售公司副总经理，天津力生制药股份有限公司副总经理，天津医药集团津一堂连锁股份有限公司总经理、党总支书记、董事长，天津医药集团大明眼镜有限公司总经理、董事长；2023年3月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司党委副书记、工会主席。 |